Что такое фирма-однодневка
Такие компании создаются с единственной целью — обмануть систему и заработать нечестным путем. Проблема в том, что “ООО” не показатель добросовестности фирмы. За нечестное ведение бизнеса ИП будут отвечать лично, у “ООО” больше путей отхода.
Однодневки существуют на бумаге, но не ведут деятельность. На их счету куча долгов и зарегистрированы они с грубейшими нарушениями, например, директором может числиться умерший человек. У налоговиков нет полномочий и возможности проверять достоверность каждой компании.
Какие могут возникнуть проблемы
Очевидные риски — это потеря денег. Ситуация обычно разворачивается так: появляется новый поставщик. Вроде все прекрасно: и сайт, и отзывы, и фотографии товара отличные присылают, но лично встретиться у директора нет возможности — расположена фирма в другом городе. Договор присылают по почте, деньги перечислены, но в заявленную дату товар не приехал. Попытки связаться бесполезны: телефоны недоступны, на письма никто не отвечает.
Связь с фирмой-однодневкой может привести к проблемам с налоговой. Если кто-то из ваших контрагентов проводит незаконные операции, а вы спокойно заказываете у них товар, то налоговая может спросить у вас о незаконных операциях. Если вы действительно ничего об этом не знали, то достаточно объяснить и предоставить документы по требованию. Все разрешится, но потраченные нервы и время, к сожалению, не вернут.
Еще одна возможная проблема — блокировка банковского счета. Банк тоже отслеживает сомнительные операции. К таким операциям относится обналичивание денег со счета компании, чтобы это сделать по правилам, нужно заплатить налог на дивиденды. Эту систему обходят, используя фирмы-однодневки. Банк может расценить ваши действия как подготовку к такому обходному маневру и заблокировать счет. Конечно, вы все расскажете и докажете свою невиновность, но счет все равно будет заблокирован до выяснения обстоятельств.
На что обратить внимание
Главное не превращаться в параноика. Даже если у кого-то из ваших партнеров есть совпадение по какому-то из этих пунктов, это еще ничего не значит. Если же признаков больше, то есть повод задуматься о дальнейшем сотрудничестве.
1. Массовый юридический адрес — в одном здании могут быть зарегистрированы несколько фирм. Это не запрещено законом. Если же по адресу вашего нового партнера расположен разрушенный дом или сторожка лесника, то можно подозревать неладное.
2. Директор, с которым невозможно поговорить — мошенники используют для своих компаний в качестве директора подставных лиц. Иногда они становятся директорами нескольких компаний, при этом не имея к ним никакого отношения. На таких людей удобно повесить миллионный долг и сбежать. Если вы попытаетесь связаться с таким директором, то вас либо отговорят, либо он не сможет ничего рассказать о своей компании. Поэтому, прежде чем совершать сделку, пообщайтесь лично.
3. Неоплаченные налоги — такие компании не заинтересованы в оплате налогов, поэтому у них могут быть долги, нулевые показателями или сплошные убытки. Махинация с налогами — это самый главный показатель организации, с которой не стоит связываться.
4. Фальшивые документы — компанию можно проверить, сделав запрос в ЕГРЮЛ. Иногда бывает так, что фирма выглядит порядочной — документы и руководители настоящие, но сама организация находится на стадии ликвидации.
5. Недосказанность — некоторые компании работают настолько неосторожно, что даже легенду придумать не потрудились. Если представитель не может ответить на вопрос о количестве сотрудников в штате, занимаемой площади или оборудовании, то это очень плохое прикрытие.
6. Репутация — не стоит связываться с организацией, которая судится со своими бывшими партнерами. Вы всегда можете проверить контрагента, связавшись с его бывшими клиентами и партнерами.
7. Дата основания — самый очевидный пункт этого списка, но мы все равно напомним. Если компания зарегистрировалась неделю назад, то она первая в списке подозреваемых.
Узнать все это можно с помощью компьютера и нескольких писем в налоговую. Шпионское расследование можно ускорить, если использовать рекомендованные программы.
1С:Контрагент
Работать с 1С:Контрагент можно прямо из 1С. Программа предоставляет сведения о вашем контрагенте:
- Общая информация о компании — проверка реквизитов, информация о руководителе, состояние компании на данный момент;
- финансовая устойчивость;
- бухгалтерская отчетность за последние три года;
- проверка государственными органами.
Таким образом вы получаете полную информацию для оценки безопасности. Программа предотвращает возникновение ошибок при заполнении. Система будет вбивать данные автоматически, а также проверит правильность заполнения, чтобы ваш платеж не ушел по неверному адресу.
1С:СПАРК Риски
Программа изучает возможность отношений с новыми партнерами и оповещает об изменениях действующих:
- ликвидация,
- смена адреса,
- смена руководителя,
- смена контактов,
- банкротство.
СПАРК проверяет фирму сразу по всем признакам однодневности, анализирует финансовое состояние компании, оценивает средний срок выполнения обязательств. С помощью сервиса можно получить справку, чтобы предоставить ее в суде. Справка подтверждает, что вы были осторожны и заключили договор с действующей компанией.
Информацию СПАРК берет из следующих источников:
- реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
- Федеральная служба государственной статистики,
- Федеральное казначейство,
- Верховный суд Российской Федерации,
- официальные выписки из реестров.
1C-ABBYY Comparator
Еще одна программа, которую мы внесли список сервисов 1С для борьбы с мошенниками — 1C-ABBYY Comparator. Она умеет сравнивать версии документов. Это поможет быстро найти расхождения, если в договор были внесены изменения без вашего участия, изменились реквизиты, стоимость поставляемых товаров или наименование.
1C-ABBYY Comparator запускается из 1С. В результате проверки на экране появятся два документа, чтобы вы сразу увидели расхождения. Также эта программа поможет вам исключить устаревшие версии и фальшивые документы. Программа распознает файлы на русском и английском языках в графическом и текстовом форматах.
Чтобы избежать неприятного столкновения с фирмой-однодневкой, необходимо внимательно изучить вашего контрагента. Нужно обращать внимание на дату создания, личность директора, задолженности, отношения с бывшими партнерами, адрес регистрации, актуальность документации.
Можно проводить расследование самостоятельно или доверить программам: 1С:Контрагент, 1С:СПАРК Риски и 1C-ABBYY Comparator. 1С:Контрагент и СПАРК изучают всю информацию о вашем новом партнере или клиенте и предоставляют информацию в 1С. Скачивать дополнительные справочники не нужно. 1C-ABBYY Comparator сравнивает документы, чтобы предостеречь об изменениях, о которых вы не договаривались.
Компания “АСТЭК” занимается внедрением и оптимизацией 1С для бизнеса разной направленности. Программы и компоненты подбираются с учетом вашей деятельности. Техническая группа всегда остается на связи и готова ответить на ваши вопросы.
